CAMERA CIVILE DI REGGIO EMILIA

29 APRILE 2011 ORE 15:00

presso  Credito Emiliano di Reggio Emilia, Via S. Pietro n. 4

CONVEGNO

“ANTIRICICLAGGIO ED OBBLIGHI DEGLI AVVOCATI”

Profili penali dei reati di riciclaggio

Prof.Avv. Liborio Cataliotti

Professore a contratto presso l'Università di Parma

Rete di controllo, professionisti arruolati per il monitoraggio dei dati; gli obblighi di identificazione, di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione dopo la terza direttiva; profili applicativi

Avv. Antonio Rosa

Presidente Unione Triveneta degli Ordini

Moderna responsabilità sociale del professionista nella disciplina della trasparenza finanziaria. Dai bilanci all normativa anti riciclaggio. Adempimenti professionali e partecipazione al sistema dei controlli.

Dott. Fabio Di Vizio

Sostituto Procuratore della Repubblica
presso la Procura della Repubblica di Forlì